日前，遵義市公安局成功打掉一特大虛擬貨幣洗錢犯罪團伙，涉及轉賬洗錢流水達 8 億元。斬斷一條利用虛擬貨幣洗錢的黑灰產業鏈。

　　近年來，隨著電信網絡的廣泛應用，加上非法開辦、販賣電話卡、銀行卡行為，導致全國電信網絡詐騙犯罪形勢嚴峻復雜。為嚴厲打擊整治涉 " 兩卡 " 違法犯罪活動，堅決遏制網絡詐騙犯罪高發態勢，國務院部際聯席會議決定在全國范圍內開展 " 斷卡 " 行動。

　　2021 年 7 月以來，遵義市公安局反詐工作專班在開展 " 斷卡 " 行動中，聯合相關部門針對公安部推送的 " 斷卡 " 線索開展深入研判，并組織成立 "7.22" 專案組，通過近兩個月的努力，偵辦工作取得重大成效，打掉一特大虛擬貨幣洗錢犯罪團伙。共計抓獲涉案嫌疑人近百人，破獲發生在全國各地的電信詐騙案件 332 起 , 認定掩飾隱瞞涉案金額 956 萬元 , 查扣涉案資產價值 300 余萬元、作案手機 51 部、電腦 15 臺、銀行卡 511 張，涉及轉賬洗錢流水達 8 億元。

　　目前警方初步查明，該犯罪團伙以開設公司為由以招募工作人員的方式，向社會招募日常管理人員組成犯罪團伙，通過 " 火幣網 "" 幣安網 "" 歐易網 " 等平臺開設交易帳戶，組織辦理使用銀行卡 500 余張，以低買高賣兜售虛擬貨幣的新型洗錢方式，收取電信詐騙犯罪贓款，實施掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益等犯罪行為，長期通過團伙所規定的多次換卡轉賬、小金額轉賬等方式逃避公安機關偵查和銀行管控。此案的順利偵破，為遵義的經濟建設營造了良好的社會治安環境。

　　遵義公安提示

　　虛擬貨幣不能作為貨幣在市場上流通使用；個人買賣虛擬貨幣不受法律保護，其損失只能自行承擔，明確來源是贓款的資金，公安機關將予以凍結，構成犯罪的將嚴厲打擊。同時，國家法律法規明確規定，銀行卡、手機卡應當實名實人辦理、使用，如果向他人出租、出售被用于實施信息網絡詐騙犯罪，情節嚴重的追究刑事責任，請廣大市民守護好自已人個人信息及提高法律意識，避免違法及上當受騙。