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25歲的單身女孩小娟在微信上認(rèn)識(shí)了從事金融行業(yè)的“郭東”,聊天半月后兩人確定了戀愛(ài)關(guān)系。“郭東”不忍女友生活拮據(jù),主動(dòng)提出以自己的專業(yè)知識(shí)幫助女友投資理財(cái),推薦她下載了某款“理財(cái)”APP。
小娟在“郭東”的指導(dǎo)下,幾次充值操作均獲得高回報(bào)收益,于是將網(wǎng)絡(luò)貸款借來(lái)的10余萬(wàn)元全部投入該APP,沒(méi)想到卻全部虧空?“郭東”卻仍勸說(shuō)小娟繼續(xù)充值,小娟不解,幾番追問(wèn)后,昔日親密男友竟然惱羞成怒甚至破口大罵,小娟才如夢(mèng)初醒,發(fā)現(xiàn)自己原來(lái)被騙了。
30歲的單身媽媽小燕在“陌陌”上認(rèn)識(shí)了開(kāi)公司的“卓一恒”,兩人從日常生活聊到各自感情,很快確定了戀愛(ài)關(guān)系,“卓一恒”得知小燕在家?guī)逕o(wú)收入后,熱心推薦她下載了上述“理財(cái)”APP并手把手帶她投資理財(cái)。
小燕陸續(xù)將用于買房的家庭存款30余萬(wàn)元全部投入該APP,系統(tǒng)顯示獲利60余萬(wàn)元卻無(wú)法提現(xiàn),而此時(shí)“卓一恒”竟完全失聯(lián),小燕方知被騙。深感悔恨的她試圖自殺,所幸被人救回,但家庭存款的巨大缺口已無(wú)法彌補(bǔ)。
像小娟、小燕這樣以感情名義在該“理財(cái)”APP被騙錢財(cái)?shù)呐赃有不少,被害女性報(bào)案后發(fā)現(xiàn)對(duì)方所述身份信息均系虛構(gòu)。偵查機(jī)關(guān)根據(jù)充值的轉(zhuǎn)賬記錄追根溯源、抽絲剝繭后,發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙的窩點(diǎn)位于菲律賓共和國(guó)巴丹省的馬里韋萊斯市,經(jīng)上網(wǎng)追逃、出入境設(shè)卡等多種方式,最終查獲該特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)。
2021年7月至11月,余杭法院陸續(xù)宣判了被告人高某、鐘某某、馮某某等19人詐騙罪案件,法院經(jīng)審理認(rèn)為,被告人高某、鐘某某、馮某某等人組成跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán),以“理財(cái)”名義對(duì)中國(guó)境內(nèi)女性開(kāi)展“殺豬盤”詐騙活動(dòng),2019年7月至2020年1月初期間,從41名被害人處騙得人民幣378萬(wàn)余元,其行為均已構(gòu)成詐騙罪,并據(jù)此對(duì)19名被告人分別判處十三年至四年四個(gè)月不等的有期徒刑,并處13萬(wàn)元至4.5萬(wàn)元不等的罰金。
上述兩案上訴后,經(jīng)杭州中院二審審理,現(xiàn)已生效。
據(jù)了解,目前,該跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)仍有部分被告人所涉案件正在審理中,亦有部分犯罪嫌疑人正在追逃中,總涉案人員達(dá)50人左右。在法院審理過(guò)程中,被告人家屬代為退出部分違法所得,該款項(xiàng)后續(xù)將按比例發(fā)還被害人。
此案承辦法官表示,參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙系違法犯罪行為,出境參與跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙更應(yīng)從嚴(yán)、從重打擊。在境內(nèi)提供銀行卡用于跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙洗錢也會(huì)涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。
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