終日在家游手好閑

　　偶然聽(tīng)說(shuō)在境外賭場(chǎng)發(fā)廣告

　　一個(gè)月能賺好幾萬(wàn)

　　心動(dòng)不已的他便通過(guò)“蛇頭”偷渡到境外

　　跨國(guó)賭徒還敢“衣錦還鄉(xiāng)”?

　　靠跨境網(wǎng)絡(luò)賭博斂財(cái)上億的犯罪團(tuán)伙被批捕

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　　住豪宅，開(kāi)豪車(chē)，出手闊綽的商界精英竟是境外賭場(chǎng)的老板。近日，貴州省雷山縣檢察院以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪批準(zhǔn)逮捕犯罪嫌疑人姚某、鄧某等6人。

　　劣跡青年尋找“財(cái)富密碼”

　　“我最開(kāi)始在網(wǎng)上瀏覽信息，看見(jiàn)去了緬甸的人都掙到了錢(qián)，我就想去那里試試。”姚某初中肄業(yè)后一直在社會(huì)上游蕩，無(wú)正當(dāng)職業(yè)，后因強(qiáng)奸、販毒被多次判刑。刑滿(mǎn)釋放后，沒(méi)有一技之長(zhǎng)的姚某終日在家游手好閑。

　　2014年，姚某偶然聽(tīng)說(shuō)在緬甸的賭場(chǎng)發(fā)廣告一個(gè)月能賺好幾萬(wàn)，心動(dòng)不已的他便通過(guò)“蛇頭”(幫助偷渡的人)偷渡到緬甸。后經(jīng)人介紹，姚某在一個(gè)專(zhuān)門(mén)從事網(wǎng)絡(luò)賭博的賭場(chǎng)內(nèi)負(fù)責(zé)推廣，工作內(nèi)容是通過(guò)網(wǎng)絡(luò)發(fā)布賭場(chǎng)宣傳信息，從而招攬國(guó)內(nèi)的賭客參與賭博，并獲取提成，每個(gè)月工資為3萬(wàn)元至5萬(wàn)元。

　　由于姚某做事靈活謹(jǐn)慎，很快便獲得賭場(chǎng)老板黃某的信賴(lài)，姚某開(kāi)始專(zhuān)職為黃某當(dāng)司機(jī)，并管理下面的賭博團(tuán)隊(duì)，每月獲利10余萬(wàn)元。在此期間，為了開(kāi)拓賭場(chǎng)生意，姚某跟著黃某多次偷渡到泰國(guó)、老撾等國(guó)家，姚某也在耳濡目染中掌握了跨境網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)的運(yùn)營(yíng)管理模式。
 

　　自己當(dāng)老板打造賭博團(tuán)隊(duì)

　　2017年，姚某已經(jīng)成長(zhǎng)為網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)的高層管理者，每月工資加獎(jiǎng)金多達(dá)幾十萬(wàn)，網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)巨大的利潤(rùn)空間讓姚某心動(dòng)不已。恰巧此時(shí)，黃某因緬甸各個(gè)賭場(chǎng)之間的競(jìng)爭(zhēng)而逃離，姚某便順勢(shì)接下該賭場(chǎng)。

　　為了打造自己的賭博團(tuán)隊(duì)，獲取更巨額的非法利益，姚某從國(guó)內(nèi)拉攏鄧某、張某等人前往緬甸從事賭博工作。姚某經(jīng)營(yíng)的賭場(chǎng)有嚴(yán)格的分工，有負(fù)責(zé)發(fā)布信息招攬賭客的推廣人員，有指導(dǎo)賭客進(jìn)行操作的客服人員，還有負(fù)責(zé)發(fā)放賭資和提成的財(cái)務(wù)人員。

　　該網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)的賭客基本都是在國(guó)內(nèi)通過(guò)某些平臺(tái)的聊天軟件瀏覽到賭場(chǎng)信息后參與網(wǎng)絡(luò)賭博的。案發(fā)后，偵查機(jī)關(guān)通過(guò)提取姚某及其團(tuán)隊(duì)的銀行流水，查明其非法獲利上億元。

　　為了逃避打擊，在姚某的賭場(chǎng)內(nèi)，不同分工的人員被嚴(yán)格管理，身份證件等要上交，工作時(shí)要使用統(tǒng)一的手機(jī)，各個(gè)工種的工作人員不得私下交流，如果有工作人員偷渡回國(guó)，整個(gè)賭博團(tuán)隊(duì)會(huì)及時(shí)切斷和該工作人員所有的聯(lián)系方式。短短五年間，姚某便在緬甸建立起了龐大的賭博團(tuán)隊(duì)，一躍成為當(dāng)?shù)刂�名�?ldquo;賭王”。
 

　　回鄉(xiāng)炫富落入法網(wǎng)

　　2019年底，隨著團(tuán)隊(duì)管理日益完善，怎么將賺取的巨額違法所得洗白，成為姚某關(guān)心的事。經(jīng)過(guò)一番籌劃，姚某決定回國(guó)，通過(guò)遠(yuǎn)程操控的方式管理遠(yuǎn)在緬甸的賭博團(tuán)隊(duì)，并以從事賭博獲取的巨額利潤(rùn)維持其在國(guó)內(nèi)的高消費(fèi)。

　　回國(guó)后的姚某一改往日劣跡青年的形象，他利用違法所得，以其父母和他人的名義購(gòu)買(mǎi)了價(jià)值600多萬(wàn)元的別墅、160多萬(wàn)元的門(mén)面房以及多套房產(chǎn)。為了彰顯其“成功人士”的身份，姚某陸續(xù)購(gòu)買(mǎi)了多臺(tái)百萬(wàn)級(jí)豪車(chē)。為了進(jìn)一步將境外獲取的巨額利潤(rùn)合法化，姚某還入股了眾多產(chǎn)業(yè)、項(xiàng)目。

　　2021年8月，公安機(jī)關(guān)收到了一封匿名舉報(bào)信，舉報(bào)姚某因開(kāi)設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)獲取高額利益。公安機(jī)關(guān)于今年1月對(duì)姚某以涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪立案，隨后提請(qǐng)雷山縣檢察院對(duì)姚某審查批捕。

　　鑒于該案是雷山縣檢察院辦理的第一起涉案金額巨大的跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案件，在偵查階段，該院就成立了專(zhuān)案團(tuán)隊(duì)，在公安機(jī)關(guān)邀請(qǐng)下提前介入引導(dǎo)偵查。疫情防控給跨境取證帶來(lái)了較大的困難，加之在緬甸開(kāi)設(shè)的網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)已經(jīng)形成了一整套較為完善的反偵查保護(hù)措施，較難在架設(shè)的網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)中提取到有價(jià)值的電子數(shù)據(jù)。承辦檢察官遂針對(duì)跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案件的特點(diǎn)，快速引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)圍繞“資金流(涉賭資金)”+“信息流(賭客信息)”收集固定網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)的證據(jù)。承辦檢察官對(duì)姚某購(gòu)置的動(dòng)產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)等進(jìn)行梳理，抽絲剝繭，引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)破獲掩飾隱瞞犯罪所得的線(xiàn)索，為案件后期的追贓挽損奠定基礎(chǔ)。目前，該案正在進(jìn)一步辦理中。