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貴陽白云警方出動20多名刑警,潛伏詐騙團伙根據地海南省儋州市,秘密調查3個月,近日抓獲該團伙5名成員。
輸入“驗證碼”貴陽女子被騙17萬
“由于天氣原因不能按時起飛,您乘坐的航班延誤,機票需要改簽,請撥打400XXXX電話辦理。”3個月前,家住貴陽白云區的張女士突然收到這樣一條信息。看到短信后,焦急的張女士立即撥打了這個400開頭的電話,對方告訴她因航班延誤,航空公司將會退還100元補償費到她與手機綁定的銀行卡上,張女士需使用銀行卡上的錢再次通過手機訂票。
按照對方要求,張女士將銀行卡號告訴了對方。不一會,張女士的手機又收到信息提示,她的銀行卡內已轉入了100元現金。
隨后,電話里的“客服人員”告訴張女士,航空公司已將航班延誤賠償金打到她的銀行卡上,之前購票的金額將會在3個工作日內退還到其銀行卡賬戶。
見“賠償金”確實進了自己的銀行卡,張女士放松了警惕,于是按照對方所說的方式上網訂票,可就在要付款時,突然彈出一個輸入驗證碼的提示,張女士沒多想就輸入了驗證碼。
沒想到,就在這時,張女士的手機響起來,短信提示功能告訴她,就是剛才,她銀行卡里的17萬元錢轉給了一個陌生銀行賬戶。
看到這個短信,張女士嚇得回不過神。最初她以為是系統出現錯誤,急忙帶著銀行卡到銀行查詢,確認銀行卡上的17萬元存款確實已全被轉走后,張女士才知道自己被騙了。
“當時,對方并沒有詢問我的銀行卡密碼,只是讓我輸入了一個驗證碼,發現被騙后我才想起來,對方讓我輸入的驗證碼,正好是我銀行卡內的存款余額。”張女士向民警回憶每一個細節時,顯得很無奈。
白云警方海南密查3個月抓回5名嫌疑人
接到張女士報案后,白云公安分局刑偵大隊民警,在電信和銀行部門的協助下,獲知騙子是運用網絡改號軟件,修改電話號碼偽裝成民航客服電話。
民警深入調查發現,張女士被騙的17萬元,已轉入海南省儋州市的一個賬戶。通過公安內部信息網絡篩選、分析,發現全國各地多個省份的受害人,都與張女士一樣遇到此類電信詐騙案,有數十名受害人的錢,都集中轉入了與張女士相同的賬號中,涉案金額高達2000萬元之多。
警方分析,這很可能是一個有組織的詐騙集團,由于案情重大,白云警方立即成立專案組,抽調20名精干警力前往海南儋州市展開調查。
在儋州市,專案組民警經過大量走訪,并對幾十個可疑銀行賬戶連續3個月監控,發現有3名30歲左右的男子,經常使用可疑賬戶銀行卡在市內多家銀行自動柜員機取現,隨后又將取出的錢存入其他賬戶中。而且每次取完錢后,3男子都要打電話,似乎是向人報告。
民警于是立即對3人電話進行監控,發現3人經常與另外2名男子通話。
11月5日,當3名男子在儋州市再次取現轉賬時,民警迅速將3人抓獲,當場從3人隨身物品中,搜出幾十張銀行卡。
據3人交代,他們隸屬于一個大型詐騙集團,3人只是該集團中職位最低的馬仔,只負責取錢和存錢,辦妥后與其他2名叫吳某和黎某的男子聯系,匯報錢已取出并轉存好,其他的事一概不知。
根據3人交代,吳某和黎某經常出現在海邊碼頭搭游艇出海,民警立即在海邊某碼頭蹲守一宿,第二天早上,果然發現吳某和黎某出現在碼頭,于是將2人抓獲,從2人背包中,搜出多張銀行卡和2臺POS機。
詐騙集團聯手境外黑客利用POS機出海“洗錢”
吳某和黎某落網后,民警展開連續突審。據兩人交代,他們所在犯罪集團規模很大,集團聘請了香港及國外的一些電腦黑客,侵入民航系統竊取客戶資料,再由多名電腦高手在網上利用科技手段騙取受害人卡內現金。
吳某和黎某稱,當受害人購買機票成功后,他們按照設定的作案手段逐步進行,最終讓受害人輸入驗證碼,該驗證碼其實就是黑客動了手腳改成的轉賬金額,在受害人輸完驗證碼后,再輸入網銀密碼時,受害人銀行卡內的所有錢就轉到了他們的銀行卡里。
只要詐騙成功,他們就安排幾名馬仔專門去取出贓款,隨即又將贓款轉存到詐騙集團另外的專業銀行卡中。為逃避警方追蹤打擊,每次馬仔存款后,吳某和黎某都會帶著POS機到大海上去刷卡套現,將贓款進行“洗錢”,以此方式轉為他們的合法收入。
吳某等5名被抓獲犯罪嫌疑人均為海南省儋州市人,已被白云分局依法刑事拘留,數百名受害人被騙的涉案金額多達2000多萬元,警方與有關部門現已凍結200多萬元,案件正在進一步深挖中。(本報記者張斌攝影報道)
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