手機(jī)中的“騷擾攔截”功能明明已開(kāi)啟，可為什么還會(huì)經(jīng)常收到各種色情、賭博推廣短信？這些垃圾短信是怎么發(fā)出來(lái)的？這估計(jì)是經(jīng)常收到垃圾短信的人們感到疑惑的問(wèn)題。

 

　　前不久，山東淄博警方打掉了多個(gè)專(zhuān)門(mén)通過(guò)“機(jī)房”群發(fā)垃圾短信牟取非法利益的犯罪團(tuán)伙。經(jīng)查，劉某等29名犯罪嫌疑人群發(fā)3億余條賭博、色情網(wǎng)站推廣引流短信，非法獲利4000余萬(wàn)元。2022年12月12日，經(jīng)淄博市臨淄區(qū)檢察院提起公訴，法院以非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪分別判處劉某等人有期徒刑六個(gè)月至二年不等的刑罰，各并處10萬(wàn)元至30萬(wàn)元不等的罰金。2023年2月23日，專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)為劉某等人提供USDT幣兌換服務(wù)的齊某，被法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金10萬(wàn)元。

 

 

 

　　2021年年底，淄博市公安局臨淄分局在日常工作中獲得一條重要線索：有人非法利用“機(jī)房”為賭博、色情網(wǎng)站群發(fā)引流推廣短信，轄區(qū)內(nèi)的手機(jī)用戶深受其擾。

 

　　因這類(lèi)案件極易衍生網(wǎng)絡(luò)賭博等高發(fā)犯罪，淄博市公安局臨淄分局立即成立辦案組。辦案民警根據(jù)線索信息，對(duì)發(fā)送賭博、色情推廣短信的號(hào)碼、短信內(nèi)容進(jìn)行分析，確定了“機(jī)房”的具體位置，并對(duì)相關(guān)地點(diǎn)進(jìn)行布控蹲守。2022年8月8日，辦案民警在一小區(qū)內(nèi)將正在忙著銷(xiāo)毀“貓池”設(shè)備和手機(jī)卡的程某、張某抓獲。

 

涉案犯罪嫌疑人被公安機(jī)關(guān)押解回臨淄。

 

　　通過(guò)訊問(wèn)，警方獲知二人在劉某團(tuán)隊(duì)中負(fù)責(zé)群發(fā)賭博、色情網(wǎng)站引流短信，并確定了該團(tuán)伙核心人物劉某的身份和住址，同日對(duì)劉某實(shí)施抓捕。劉某到案后，主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)檢舉揭發(fā)了跟其有“業(yè)務(wù)合作關(guān)系”的王某以及為其提供USDT幣兌換服務(wù)的齊某等人，并協(xié)助公安機(jī)關(guān)將王某、齊某抓獲。

 

　　根據(jù)被查扣的手機(jī)、電腦中的聊天記錄和交易數(shù)據(jù)，結(jié)合被抓獲的犯罪嫌疑人的供述，公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)，劉某犯罪團(tuán)伙以山東省某市為核心，輾轉(zhuǎn)于遼寧、江蘇、湖南、廣東、廣西等地。公安機(jī)關(guān)通過(guò)追蹤犯罪嫌疑人的行蹤，掌握了他們的落腳點(diǎn)，挖出了多個(gè)群發(fā)垃圾短信的犯罪團(tuán)伙。

 

　　經(jīng)偵查查明，2021年4月，劉某與王某商議合作，為賭博、色情網(wǎng)站群發(fā)推廣引流短信。劉某負(fù)責(zé)組建專(zhuān)門(mén)用于群發(fā)賭博、色情引流短信的“機(jī)房”，王某負(fù)責(zé)找人通過(guò)QQ等社交軟件聯(lián)系賭博、色情等違法犯罪平臺(tái)，尋找資源并整合成數(shù)據(jù)包，通過(guò)境外聊天軟件將數(shù)據(jù)包發(fā)送給“機(jī)房”。

 

　　劉某招攬了自己的親戚、朋友入伙，購(gòu)入多臺(tái)筆記本電腦、“貓池”設(shè)備，安排他人注冊(cè)多個(gè)通訊公司，從虛擬運(yùn)營(yíng)商處購(gòu)入大批量手機(jī)卡，并通過(guò)境外聊天軟件找人設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)碼軟件，利用租賃的服務(wù)器組建成“機(jī)房”。劉某在收到王某等人發(fā)送的包含賭博、色情網(wǎng)站鏈接短信內(nèi)容和手機(jī)號(hào)碼的數(shù)據(jù)包后，安排錢(qián)某等人通過(guò)“機(jī)房”向數(shù)據(jù)包內(nèi)的手機(jī)號(hào)碼群發(fā)賭博、色情網(wǎng)站的引流短信。短信發(fā)送完畢后，交易雙方通過(guò)USDT幣結(jié)算，而齊某團(tuán)伙是專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)為劉某等人提供USDT幣兌換服務(wù)的，他們之間的聯(lián)系均是通過(guò)境外聊天軟件。

 

　　為牟取更多非法利益，2022年7月，王某開(kāi)始與湖南的于某合作，由王某提供數(shù)據(jù)包，于某提供“機(jī)房”群發(fā)推廣引流短信。根據(jù)劉某和王某的供述，辦案民警順藤摸瓜查到了遼寧的趙某、湖南的于某、山東濟(jì)寧的宋某等人。原來(lái)，趙某、于某、宋某也是通過(guò)購(gòu)入“貓池”等設(shè)備，成立各自的“機(jī)房”，招募、雇用多名人員，并教授這些人接收數(shù)據(jù)包及通過(guò)“貓池”設(shè)備、轉(zhuǎn)碼軟件群發(fā)推廣引流短信的方法，非法牟利。

 

　　經(jīng)核算，自2021年7月至2022年8月，劉某、王某、趙某、于某、宋某等人共計(jì)為賭博、色情網(wǎng)站群發(fā)推廣引流短信3億余條，非法獲利4000余萬(wàn)元，以上錢(qián)款均被犯罪嫌疑人用于購(gòu)買(mǎi)豪車(chē)、償還借款及個(gè)人揮霍。

 

 

　　2022年6月，淄博市公安局臨淄分局成立專(zhuān)案組，臨淄區(qū)檢察院指派檢察官依法提前介入該案。

 

　　該案涉及山東、遼寧、江蘇、湖南、廣東、廣西等多地，幾個(gè)犯罪團(tuán)伙內(nèi)部組織嚴(yán)密、分工明確，從接單、分包、任務(wù)分配再到精準(zhǔn)群發(fā)信息、虛擬幣交易結(jié)算，均由專(zhuān)人負(fù)責(zé)，交易雙方均是通過(guò)境外聊天軟件聯(lián)系，犯罪團(tuán)伙之間的資金交易密切卻不見(jiàn)真人，犯罪手段隱蔽。劉某、王某、齊某等人到案后，或辯稱(chēng)自己不是實(shí)際負(fù)責(zé)人，或一問(wèn)三不知、閉口不答。專(zhuān)案組根據(jù)線索對(duì)犯罪嫌疑人的落腳點(diǎn)進(jìn)行布控，但犯罪嫌疑人供述的團(tuán)伙中其余負(fù)責(zé)群發(fā)短信和參與USDT幣兌換的人員卻遲遲沒(méi)有露面。

 

檢察機(jī)關(guān)與公安機(jī)關(guān)召開(kāi)聯(lián)席會(huì)議討論具體案情。

 

　　2022年6月至8月，檢察機(jī)關(guān)與公安機(jī)關(guān)召開(kāi)多次聯(lián)席會(huì)議，就劉某、王某、趙某、于某、宋某、齊某等犯罪團(tuán)伙的組成人員、職責(zé)分工、作用大小、獲利情況、相互之間的合作與聯(lián)系進(jìn)行分析確定，圍繞犯罪嫌疑人及車(chē)輛、接觸人員，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)通過(guò)對(duì)獲取的購(gòu)買(mǎi)手機(jī)卡的線索信息、短信發(fā)送記錄等數(shù)據(jù)進(jìn)行分析研判，從而確定犯罪團(tuán)伙組成人員框架。

 

　　截至2022年8月，公安機(jī)關(guān)經(jīng)過(guò)3次集中抓捕行動(dòng)，成功抓獲35名犯罪嫌疑人，追繳違法犯罪所得4000余萬(wàn)元，查扣“貓池”設(shè)備116臺(tái)、筆記本電腦46臺(tái)、手機(jī)卡近7萬(wàn)張，實(shí)現(xiàn)了對(duì)多個(gè)犯罪團(tuán)伙的全鏈條打擊。

 

　　對(duì)這35名犯罪嫌疑人應(yīng)該如何定罪處理？是否一并移送審查起訴？2022年10月初，公安機(jī)關(guān)與檢察機(jī)關(guān)再次召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，經(jīng)過(guò)討論雙方達(dá)成共識(shí)：對(duì)于僅參與開(kāi)車(chē)、幫忙取送快遞，對(duì)劉某等人從事何種犯罪活動(dòng)不知情的人員，因其缺乏“明知”的主觀故意，均不作為犯罪處理；其余人員按照在團(tuán)伙中從事的分工內(nèi)容、作用大小，認(rèn)定主從犯，一并移送審查起訴。

 

審查起訴階段，檢察官依法訊問(wèn)犯罪嫌疑人。

 

　　2022年10月26日，淄博市公安局臨淄分局以劉某、王某、趙某、于某、宋某等23人涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪、齊某等6人涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪將該案移送審查起訴。

 

 

　　辦案檢察官經(jīng)研究認(rèn)為，這29名犯罪嫌疑人分屬5個(gè)犯罪團(tuán)伙，分布于不同省市，確定管轄權(quán)的歸屬是首要問(wèn)題。“我們經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)，臨淄區(qū)內(nèi)有多名手機(jī)用戶收到了來(lái)自劉某與趙某所建‘機(jī)房’發(fā)送的賭博、色情網(wǎng)站推廣短信，臨淄系犯罪結(jié)果發(fā)生地，故本地的公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、法院對(duì)劉某團(tuán)伙與趙某團(tuán)伙的犯罪具有管轄權(quán)。雖然王某、于某、宋某等人的團(tuán)伙來(lái)自不同省市，但他們之間存在頻繁的數(shù)據(jù)包傳輸和利益輸送，相互牽連，系共同犯罪，且都是通過(guò)齊某團(tuán)伙兌換USDT幣，以上團(tuán)伙實(shí)施的犯罪行為存在關(guān)聯(lián)，并案處理更有利于查明全部案件的事實(shí)。”臨淄區(qū)檢察院副檢察長(zhǎng)司書(shū)金對(duì)案件管轄問(wèn)題作出了詳細(xì)解答。

 

　　管轄權(quán)已確定，接下來(lái)就是案件事實(shí)與證據(jù)的審查、案件定性問(wèn)題，這是辦案檢察官面臨的第二個(gè)問(wèn)題。“CTG server”“轉(zhuǎn)碼軟件sms”“U幣錢(qián)包”……當(dāng)犯罪嫌疑人避重就輕、用這樣的專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)回答問(wèn)題時(shí)，辦案檢察官?zèng)]有被難住，早有準(zhǔn)備的他們將突破點(diǎn)放在了排查各犯罪嫌疑人對(duì)同一問(wèn)題相互矛盾的供述上，并通過(guò)部分證據(jù)開(kāi)示，最終使得各犯罪嫌疑人如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

 

　　“本案共有5個(gè)非法利用信息網(wǎng)絡(luò)的犯罪團(tuán)伙，每個(gè)團(tuán)伙中都有一個(gè)負(fù)責(zé)拉攏人員、出資購(gòu)買(mǎi)設(shè)備、組建‘機(jī)房’、下達(dá)指令的組織者和領(lǐng)導(dǎo)者，其在共同犯罪中起到主要作用，系主犯，還有二到四個(gè)負(fù)責(zé)具體操作‘機(jī)房’向外發(fā)布違法信息的人員，在共同犯罪中起到次要作用，系從犯。上述兩類(lèi)人員利用信息網(wǎng)絡(luò)為實(shí)施賭博、傳播淫穢物品等違法犯罪活動(dòng)發(fā)布信息，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪定罪處罰。”臨淄區(qū)檢察院第二檢察部主任左芳介紹說(shuō)。

 

　　經(jīng)過(guò)審查，辦案檢察官發(fā)現(xiàn)有12名犯罪嫌疑人存在以下情況：有的參與了接收、發(fā)送數(shù)據(jù)包，但參與時(shí)間較短，獲利較少；有的為劉某、趙某、齊某等人送過(guò)現(xiàn)金，但尚未獲利；有的與公安機(jī)關(guān)正在辦理的其他案件有關(guān)聯(lián)，但案件目前尚未查清。對(duì)于這些犯罪嫌疑人，經(jīng)與公安機(jī)關(guān)協(xié)商，檢察機(jī)關(guān)同意公安機(jī)關(guān)申請(qǐng)將相關(guān)案件撤回另行處理的意見(jiàn)。

 

　　劉某、王某等人的行為構(gòu)成非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，那為其提供USDT幣兌換服務(wù)的齊某構(gòu)成何罪？

 

　　2021年9月，中國(guó)人民銀行、中央網(wǎng)信辦、最高法、最高檢等部門(mén)共同發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的通知》規(guī)定，USDT幣作為虛擬貨幣，不具有法償性，不應(yīng)且不能作為貨幣在市場(chǎng)上流通使用，虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)屬于非法金融活動(dòng)，對(duì)于開(kāi)展法定貨幣與虛擬貨幣兌換業(yè)務(wù)非法金融活動(dòng)構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

 

　　為此，檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為，犯罪嫌疑人齊某明知中國(guó)境內(nèi)不允許USDT幣交易，無(wú)法通過(guò)正當(dāng)途徑獲得USDT幣，仍以明顯低于市場(chǎng)價(jià)購(gòu)入U(xiǎn)SDT幣后再以明顯高于市場(chǎng)價(jià)賣(mài)出的方式賺取兌換差價(jià)，且為躲避銀行監(jiān)管以現(xiàn)金方式頻繁與上游客戶交易。而且，齊某的兌換對(duì)象的相關(guān)犯罪事實(shí)均已查證屬實(shí)。根據(jù)最高法《關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第8條規(guī)定，齊某的行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，而齊某團(tuán)伙中的其他人員均系根據(jù)齊某的指示到指定地點(diǎn)送現(xiàn)金，不實(shí)際參與USDT幣的結(jié)算交易，現(xiàn)有證據(jù)不足以證實(shí)上述人員對(duì)USDT幣的來(lái)源以及涉案錢(qián)款是否系犯罪所得存在主觀明知，需進(jìn)一步查清其主觀故意。

 

 

　　“我們?cè)谔崆敖槿朐摪笗r(shí)，已經(jīng)對(duì)犯罪嫌疑人可能存在的立功、自首等情況進(jìn)行了記錄備案，并要求公安機(jī)關(guān)逐一查證核實(shí)，相關(guān)情況說(shuō)明也一并隨案移送。審查起訴階段，我們對(duì)上述材料一一核實(shí)，發(fā)現(xiàn)劉某的到案情況存疑，根據(jù)發(fā)破案經(jīng)過(guò)和公安機(jī)關(guān)執(zhí)法記錄儀、到案情況說(shuō)明等證據(jù)證實(shí)，劉某系被公安機(jī)關(guān)抓獲到案，而非其供述的投案自首。”辦案檢察官說(shuō)道。

 

召開(kāi)檢察官聯(lián)席會(huì)議，就案件焦點(diǎn)問(wèn)題展開(kāi)討論。

 

　　辦案檢察官根據(jù)每名犯罪嫌疑人在團(tuán)伙中的職責(zé)分工、主從屬性進(jìn)行了區(qū)分歸類(lèi)，對(duì)標(biāo)群發(fā)短信的條數(shù)、獲利數(shù)額，分層處理，有針對(duì)性地提出了確定刑量刑建議，并逐一向犯罪嫌疑人及其辯護(hù)人、值班律師作了分析說(shuō)明。

 

　　犯罪嫌疑人齊某雖然表示認(rèn)罪認(rèn)罰，但在刑期上產(chǎn)生了“攀比心”，認(rèn)為自己的行為未造成嚴(yán)重后果，檢察機(jī)關(guān)的量刑建議過(guò)重。在辦案檢察官詳細(xì)說(shuō)明量刑的標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)后，律師也進(jìn)行了釋法說(shuō)理，齊某最終打消了疑慮。在律師的見(jiàn)證下，包括齊某在內(nèi)的17名犯罪嫌疑人自愿簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。

 

　　2022年11月30日，檢察機(jī)關(guān)以劉某、王某、趙某、于某、宋某等人涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪提起公訴。12月12日，一審法院經(jīng)審理后認(rèn)為，檢察機(jī)關(guān)的指控罪名成立，量刑建議適當(dāng)，依法對(duì)劉某、王某、趙某、于某、宋某等人作出有罪判決。

 

　　2023年2月16日，檢察機(jī)關(guān)以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪對(duì)齊某提起公訴。2月23日，一審法院經(jīng)審理后，采納檢察機(jī)關(guān)的指控意見(jiàn)和量刑建議，依法對(duì)齊某作出有罪判決。