一名公司出納的非正常死亡牽出一個(gè)涉賭人員500余名、涉案5000余萬元的跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪團(tuán)伙……河南鄭州警方經(jīng)過半年多的偵查追蹤，抓獲77名犯罪嫌疑人。近日，這起跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案已到案的嫌疑人接受了法庭審判。
負(fù)債390萬元出納跳樓自殺
2019年12月30日11時(shí)許，鄭州市公安局東風(fēng)路分局接到110指揮中心指令，轄區(qū)有一名女子跳樓。經(jīng)調(diào)查，死者沙某系一家建材公司的出納。經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)勘查及調(diào)取監(jiān)控錄像分析，警方確定死者系跳樓自殺。
民警經(jīng)過進(jìn)一步走訪調(diào)查，發(fā)現(xiàn)沙某經(jīng)常參加網(wǎng)上賭博，負(fù)債390萬元。鑒于初查情況和案件性質(zhì)，東風(fēng)路分局對(duì)競(jìng)彩網(wǎng)、五五彩票網(wǎng)等以開設(shè)賭場(chǎng)案立案?jìng)刹椤｀嵵菔泄簿盅杆俪檎{(diào)刑偵、網(wǎng)安等部門精干警力，成立專案組全面開展偵查。
立案后，專案組圍繞沙某的QQ號(hào)、微信號(hào)循線查證，發(fā)現(xiàn)其多次參加網(wǎng)絡(luò)賭博。“通過梳理相關(guān)信息，我們發(fā)現(xiàn)了福建安溪籍的陳某、蘇某十分可疑，他們?cè)诰惩饣顒?dòng)頻繁，利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，慫恿教唆他人參與賭博活動(dòng)。”偵查員介紹，隨著偵查的進(jìn)一步深入，警方發(fā)現(xiàn)競(jìng)彩網(wǎng)的背后隱藏著一個(gè)跨境賭博集團(tuán)，該團(tuán)伙主要利用境外服務(wù)器在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上組織人員參與賭博活動(dòng)。
全體參戰(zhàn)民警通過對(duì)各類信息進(jìn)行分析比對(duì)、綜合研判，逐步發(fā)現(xiàn)并圈定了大批涉案人員，經(jīng)過匯集梳理，鎖定涉案人員548名。經(jīng)過22天連續(xù)工作，專案組民警找到了已經(jīng)回到國(guó)內(nèi)的34名涉案人員，并全部進(jìn)行訊問和指認(rèn)辨認(rèn)，制作訊問、辨認(rèn)筆錄800余份，基本確認(rèn)了該犯罪團(tuán)伙的架構(gòu)和人員組成。
深挖細(xì)查資金鏈技術(shù)鏈
在鎖定犯罪團(tuán)伙成員的同時(shí)，專案民警圍繞沙某的資金流向進(jìn)行追查。“通過追蹤，我們發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙有專用資金鏈路，主要通過對(duì)公賬戶和手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬，將涉案資金通過多次、多級(jí)轉(zhuǎn)賬、倒賬，最終轉(zhuǎn)移。”辦案民警介紹，目前，已經(jīng)圍繞沙某的390萬元涉案賬戶進(jìn)行查詢凍結(jié)，凍結(jié)涉案賬戶2190余個(gè)，過賬資金5000余萬元，凍結(jié)涉案資金80余萬元。
經(jīng)訊問證實(shí)，該跨境賭博團(tuán)伙主要是以高額回報(bào)吸引人員在網(wǎng)上參賭，來獲取巨額非法收入。一是以虛假招聘、高額收入吸引人員添加QQ、微信好友，后誘其參賭；二是在瀏覽器、網(wǎng)站植入彈窗推廣廣告，加掛鏈接；三是在色情網(wǎng)站植入廣告，加掛鏈接；四是通過交友平臺(tái)，以交友名義添加QQ、微信好友，后逐步誘其參賭。參賭人員進(jìn)入平臺(tái)后，在以小搏大的心理驅(qū)使下，進(jìn)行會(huì)員注冊(cè)登錄，充值后參加網(wǎng)絡(luò)賭博。賭博團(tuán)伙中的客服人員，負(fù)責(zé)添加已成為平臺(tái)會(huì)員的參賭人員為QQ、微信好友，慫恿充值參賭，教授所謂博彩項(xiàng)目玩法和下注技巧等，并密切關(guān)注其參賭動(dòng)態(tài)。
專案組在基本掌握該犯罪團(tuán)伙的構(gòu)架和人員情況后，決定部署集中抓捕行動(dòng)。專案組成立了抓捕行動(dòng)指揮部，設(shè)立三個(gè)戰(zhàn)區(qū)，參戰(zhàn)警力100余名，分為16個(gè)行動(dòng)小組，分別赴福建、廣東、浙江、江蘇、貴州、湖南、陜西、四川、江西、重慶等16個(gè)地方實(shí)施抓捕，共抓獲犯罪嫌疑人77名。
目前，針對(duì)涉案的剩余嫌疑人，鄭州警方正進(jìn)一步查證資金鏈，開展勸投工作，并根據(jù)時(shí)機(jī)組織集中抓捕。
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