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山東濟南歷下警方根據市公安局經偵支隊提供的線索,聯合稅務稽查部門,在濟南市某小區發現一個虛開發票犯罪團伙的窩點。

辦案民警:當時我在他門口發現有一個遺棄的快遞袋,袋上寫了一個叫張金達的名字、一個手機號,這是嫌疑人作案的時候使用的電話號碼。
警方偵查發現,窩點內的嫌疑人為熊某等人,快遞袋是犯罪嫌疑人用來向外郵寄發票的,而張金達則是他們作案用的化名。那么,熊某向外發運的發票是從哪兒來的,又被郵寄到什么地方去了呢?

辦案民警:我們通過電話號碼發現了嫌疑人有多個化名,從稅務局進行反查,發現了他在這兒注冊了幾十家公司,有虛開發票的行為。
經偵查,犯罪團伙非法獲取他人的身份證后,短短的3個月時間內,僅在濟南就先后注冊了28家公司,從稅務部門領取或者購買他人公司的發票后,通過快遞寄給廣東惠州的同伙。

濟南市公安局歷下分局局長 鄭宏:隨后同伙通過網絡或者散發小廣告的形式尋找買家,再根據買家需求打印發票,郵寄出去獲利。
查獲大量涉案物品
根據快遞袋上的信息,濟南歷下警方立即派員前往廣東開展案件調查工作,在當地警方的配合下,經過對犯罪嫌疑人的蹲守跟蹤,專案組排查出濟南化名張金達的人將發票寄給了廣東的詹某,而這個詹某就是犯罪團伙的頭目,他們作案的窩點就在惠州市惠東縣吉隆鎮。

警方在監控中拍到的畫面顯示,嫌疑人詹某每天都派人到快遞公司,向外大量郵寄發票。

辦案民警:往外寄送一百五到三百份的快遞,每份快遞中有時候是一份發票,有時候幾百份發票,這根據購票人的需求不同,他們往外提供。
在對詹某團伙調查的同時,專案組意外發現,在距離吉隆鎮一百多公里的博羅縣,還有一個更大的虛開增值稅發票的犯罪團伙。
辦案民警:每天寄發票三百余件,甚至過年的時候寄過七百余件。當時我們就先放下這邊馬上到博羅去進行偵查。
隨著調查的深入,在博羅,以沈某為首的團伙逐漸浮出水面。3名團伙成員都是廣東陸豐同鄉。
濟南市公安局歷下分局局長 鄭宏:該團伙作案持續時間長,涉及網絡廣、鏈條人數多、團伙分工明確,鑒于案情重大,分局在市局的指導下,確定了“控制收票途徑,順線跟蹤追擊,摧毀印票窩點”的工作思路。
在掌握了這兩個犯罪團伙的基本情況和規律后,在當地警方的配合下,濟南警方聯合稅務稽查部門,在廣東惠東、博羅和濟南同時展開收網行動,六名犯罪團伙主要成員全部落網。

辦案民警:抓捕的房間中我們發現了大量公司的營業執照、公章等相關手續資料,現場是相當震撼,犯罪嫌疑人對此也直言不諱,說這就是“我們辦理的公司”。

辦案民警:這個藍色、黑色機器就是從犯罪嫌疑人詹某家里查獲的光敏印章機,它的作用就是用來自行刻制他們這個虛假注冊公司的印章。

在兩個犯罪團伙的窩點里,警方還查獲作案用手機46部、假印章1891枚、各類空白和虛開的發票14515份,以及工商注冊資料一大批。查獲的涉案物品擺滿了一整個籃球場。
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