團(tuán)伙4年詐騙978人斂財1.46億余元
“大塊金”4年瘋狂騙財1.5億 近千人投資黃金被騙
信息時報訊 (記者 魏徽徽) 近年來黃金價格節(jié)節(jié)攀升，不少投資客都希望能從中分一杯羹。然而投資需謹(jǐn)慎，尤其警惕詐騙陷阱。
昨日，廣州中院審理了一起集資詐騙案，廣東大塊金公司以投資黃金、承諾高額利息為誘餌，四年間詐騙978人，瘋狂斂財高達(dá)1.46億余元人民幣，黃鎮(zhèn)金、馬天寶、李漢虎等12人詐騙團(tuán)伙在中院最大的法庭集體過堂。
高額利息誘騙
據(jù)指控，2004年12月，廣州大塊金實業(yè)投資有限公司(下稱廣州大塊金)成立，只有黃金投資咨詢資格，并無實體經(jīng)營，且并非銀行金融機構(gòu)，卻以代理黃金投資和黃金理財?shù)拿x，誘騙客戶投資。
2006年12月27日，黃鎮(zhèn)金、梁興民(另案處理)、李漢虎、馬天寶等人在廣州大塊金原住所成立廣東大塊金公司，由馬天寶任法定代表人，即謊稱廣東大塊金公司代理黃金投資、理財，以承諾年收益8%～30%的高額利息誘騙客戶投資。
該詐騙團(tuán)伙有明確的分工，由“總經(jīng)理”陳兮負(fù)責(zé)開設(shè)講座，“市場總監(jiān)兼市場分部經(jīng)理”趙連云、鄧雄星組織，指使業(yè)務(wù)員祝得勤、廖偉丹、湯桂通、吳明發(fā)、林淑英、郭素芬等人派發(fā)傳單、電話約談。與此同時，他們利用媒體宣傳等方式吹捧黃金的升值潛力、市場投資前景及公司實力，極力誘騙客戶簽訂《交易協(xié)議書》或《股東協(xié)議書》，進(jìn)行代理黃金投資、理財和投資入股。
打上市“擦邊球”
為誘騙更多客戶投資，2007年2月，黃鎮(zhèn)金、馬天寶、李漢虎和梁興民等人用騙得的部分贓款，投資成立內(nèi)蒙古匯鑫公司，并以該公司名義與內(nèi)蒙古武川縣政府簽訂《投資協(xié)議書》。在僅支付人民幣30萬元征地款，并無其它投入的情況下，謊稱武川縣投入巨資收購金礦，建設(shè)金銀冶煉廠等。同時，這伙人利用騙得的部分贓款參與操辦內(nèi)蒙古匯鑫公司取得上海黃金交易所綜合類會員資格。
瞬間關(guān)門撤離
2008年6月16日，廣東大塊金公司和內(nèi)蒙古匯鑫公司發(fā)布聯(lián)合公告，由內(nèi)蒙古匯鑫公司履行原廣東大塊金公司所屬客戶的一切協(xié)議權(quán)益。同年12月18日，廣東大塊金公司和內(nèi)蒙古匯鑫公司位于廣州市的所有辦公場所關(guān)門停業(yè)，上述人員及公司其他工作人員全部逃匿。實際上，遠(yuǎn)在內(nèi)蒙古的匯鑫公司仍然是黃鎮(zhèn)金、馬天寶、陳兮等人操控的。
公訴機關(guān)認(rèn)為，上述12名被告人以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，情節(jié)特別嚴(yán)重，共同構(gòu)成集資詐騙罪。
目前該案在進(jìn)一步審理中。
