美欲訴瑞士私人銀行 責(zé)其幫助美客戶隱瞞財(cái)產(chǎn)
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- 時(shí)間:2012/1/10 9:49:26 來源:經(jīng)濟(jì)參考報(bào)
據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào) 據(jù)路透社9日?qǐng)?bào)道,美國(guó)目前正準(zhǔn)備起訴瑞士歷史最悠久的老牌私人銀行威格林(Wegelin& C o.),。
報(bào)道稱,雙方談判目前處于關(guān)鍵階段,威格林銀行希望達(dá)成暫緩起訴協(xié)議,但最終結(jié)果取決于美國(guó)檢察官、美國(guó)國(guó)務(wù)院、美國(guó)財(cái)政部之間的協(xié)商結(jié)果。
此前《紐約時(shí)報(bào)》報(bào)道稱,美國(guó)檢察官3日起訴了三名瑞士銀行家邁克爾·柏林卡(M ichael Berlinka)、厄斯·弗雷(U rsFrei)和羅杰·凱勒(R ogerK eller),指控三人與美國(guó)富裕納稅人串通一氣,在2005年至2010年間協(xié)助超過100名客戶向稅務(wù)機(jī)構(gòu)隱瞞了超過12億美元資產(chǎn)。這三人均為威格林雇員,都供職于該行下屬的蘇黎世分行。如果指控成立,上述三人有可能面對(duì)最高5年監(jiān)禁。
報(bào)道稱,曼哈頓聯(lián)邦法庭收到的一項(xiàng)指控顯示,上述三名瑞士銀行家曾向其客戶表示,在美國(guó)當(dāng)局打擊離岸避稅行為的活動(dòng)中,三人所受到的影響較小,原因是他們所在的銀行在瑞士以外沒有辦事處。據(jù)稱,威格林銀行是通過其在瑞銀(U BS)在斯坦福德分行的銀行賬戶接觸美國(guó)客戶的。
美國(guó)從2007年開始打擊大量富人利用銀行服務(wù)逃稅行為,最初對(duì)瑞士最大的銀行U BS展開調(diào)查,隨后擴(kuò)展至整個(gè)瑞士銀行業(yè)。截至目前,美 國(guó) 聯(lián) 邦 檢 察 官 已 經(jīng) 對(duì) 瑞 士 銀 行(U B SN )、瑞士信貸集團(tuán)(B SG N )以及匯豐控股(H BC)的三十多名前客戶發(fā)起稅務(wù)相關(guān)指控。此外,至少24名銀行家、顧問和律師也已經(jīng)遭到指控。
在美國(guó)當(dāng)局展開調(diào)查的同時(shí),瑞士政府官員也在與美國(guó)國(guó)內(nèi)稅務(wù)署(IR S)接洽,試圖讓300多家瑞士銀行與美國(guó)政府就類似案件簽署民事和解協(xié)議,協(xié)議的內(nèi)容包括支付巨額的罰款和交出美國(guó)客戶的數(shù)據(jù)。
瑞士政府在2009年8月份表示,U BS已與美國(guó)政府就該行幫助美國(guó)客戶避稅一案簽署了正式的和解協(xié)議,U BS支付了7.8億美元以和解美國(guó)司法部對(duì)其幫助隱瞞美國(guó)客戶200億資產(chǎn)的指控,并向美國(guó)政府提供了超過4700名美國(guó)客戶的身份信息。根據(jù)協(xié)議,瑞士銀行將向瑞士政府提供必要的賬戶數(shù)據(jù),然后由瑞士政府負(fù)責(zé)處理美國(guó)方面的要求,決定向后者披露哪些賬戶的信息。(記者 張媛)
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