人民網江蘇視窗5月24日無錫電(沈宮軒 黃鑾 劉治兵)5月24日,隨著兩架分別從馬來西亞、泰國飛回的民航包機緩緩降落在中國機場,首批126名電信詐騙犯罪嫌疑人被成功押解回國。蘇州“11.29”特大跨國電信詐騙案隨之告破。據警方透露此次統一行動,共抓獲犯罪嫌疑人482名,其中大陸地區犯罪嫌疑人177名,臺灣地區犯罪嫌疑人286名,搗毀撥打詐騙電話的犯罪窩點35個,破獲電信詐騙案件510余起,總案值7300余萬元。
一起電話被騙千萬
時間回到2011年11月22日下午3時許,蘇州市吳中區某置業投資有限公司財務經理沙某接到一個電話,隨之而來的是一個精心編織的騙局,讓沙某和她的家庭遭受滅頂之災,也讓她的公司遭受重大損失。
電話直接打到沙某的手機上,無來電顯示,對方自稱是蘇州市公安局民警,在確認沙某的姓名后,說她涉入一起洗錢案,要其赴南京參加庭審,并通過逼真的電話轉接系統,先后將電話轉給“南京市公安局彭警官”及“中央反洗錢專案組的劉警官”,一步步騙取沙某信任,22日至25日,又多次以“檢察院葉檢察官”、“中央反洗錢專案組劉警官”名義給沙某打電話,要其將錢以“保證金”形式轉到“金融監管中心賬戶”上。此時已完全掉入陷阱的沙某在未經領導審批的情況下,將公司銀行帳戶1257.8萬元以及自己銀行賬戶8.3萬元共計1266.1萬元,采取電匯方式,分18次分別轉給12個詐騙賬戶,29日發現被騙后報案。
“11.29”案件的發生,再次刺痛了警方的神經,公安部副部長張新楓作出批示,要求“抓緊組織偵查,盡快予以打擊”,省公安廳廳長孫文德要求省廳相關部門全力支持蘇州市公安局破案,“不破不休”。蘇州市公安局迅速成立專案組,在公安部、省廳刑偵專家的幫助指導下,對案件進行攻堅。
摸清詐騙網絡脈絡
經過4個多月的前期基礎工作,專案組查明,“11.29”案被騙資金除90萬元及時凍結外,其余1170余萬元資金被犯罪分子迅速網銀轉賬至數百個銀行帳戶,分別通過臺灣、泰國的ATM機取走。通過技術手段逐級循線追蹤,警方全面為摸清了涉案窩點及嫌疑人員。
這是一個龐大的詐騙網絡,共用一個源頭。一名臺灣人先后租用了45組美國服務器,搭建了具備改號、群撥群呼功能的一級網絡詐騙平臺,出租給下一級犯罪團伙搭建了4個二級平臺,再直接出租給撥打詐騙電話的窩點使用,獲取電話流量費用。目前已查明,利用這4個二級平臺撥打詐騙電話的窩點共有49個,分布于泰國、馬來西亞、印尼、柬埔寨、斯里蘭卡、斐濟6個國家及大陸和臺灣地區。
經核查,除“11.29”案件以外,警方串并了全國30個省、自治區、直轄市同類型電信詐騙案件600余起,都是由這個龐大的詐騙網絡所為,總案值7000余萬元。其中涉及江蘇的案件103起,案值3000余萬元。
警方赴6國抓捕嫌疑人
犯罪窩點已經鎖定,下一步該如何行動?如果按慣例,將線索移交給相關國家和地區警方請求協助,結果往往是泥牛入海。
而江蘇警方這次鐵了心要將這個犯罪網絡連根拔起,徹底摧毀,決定直搗犯罪分子位于境外的“老巢”,堅決摧毀犯罪平臺、窩點,抓捕各個環節的犯罪嫌疑人,形成強有力的嚴打震懾效應,集中展示江蘇打擊電信詐騙犯罪的決心信心,努力使江蘇成為這類犯罪分子的高風險區、高代價區。
擬定具體作戰方案上報公安部,得到部里大力支持。國務委員、公安部長孟建柱和副部長孟宏偉、張新楓相繼做出重要批示,要求精心組織打好這一仗,有關部門全力配合,力爭取得重大戰果。
公安部和省公安廳聯合成立了專項行動指揮部,由孫文德廳長任總指揮,組織南京、無錫、常州、蘇州四市公安局參戰,調集廳機關和四市70余名警力,成立了7個赴外工作組承擔出境辦案任務。公安部刑偵局派人分別帶領各個工作組開展工作,確保對外警務聯絡、線索核查、落地偵查、抓捕人犯等各項任務順利完成。
這是公安部第一次批準由一個省負責出境偵辦多個國家的涉外案件。在公安部統一組織下,省公安廳和四市公安局認真開展出境辦案的各項準備工作,圍繞指揮聯絡、人犯押解等問題制定了詳細的工作預案。7個赴外工作組加強業務培訓,抓緊熟悉所赴國家的制度政策、風土人情,做好充分的應對準備。為解決好后期執法辦案方面的問題,省公安廳還專門提請省委政法委召開公檢法聯席會議,就跨國境案件管轄、證據標準、法律適用、執法尺度等方面形成了一致意見。
5月10日起,7個赴外工作組相繼趕赴境外開展工作,12日全部抵達目標國家,聯系我國駐該國使館,向使館武官、警務聯絡官通報了情況,積極爭取支持配合,抓緊開展線索調查工作。與此同時,專案指揮部抽調力量對“11.29”案件涉及國內的窩點開展調查偵控,確保境內境外同步收網,一舉抓獲全部犯罪嫌疑人。


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